понедельник, 12 октября 2015 г.

Подпольных банкиров задержали за обналичивание 50 миллиардов рублей! Видео

Подпольных банкиров задержали за обналичивание 50 миллиардов рублей! Видео
Подпольных банкиров задержали за обналичивание 50 миллиардов рублей! Видео
Столичные полицейские отчитались о задержании банды, специализировавшейся на экономических преступлениях. "Установлено, что в период с 2011 года по май 2015 года подозреваемые осуществляли незаконную банковскую деятельность, используя реквизиты и данные расчетных счетов более 150 фиктивных организаций", - рассказала представитель МВД Елена Алексеева.

В результате незаконных финансовых операций злоумышленники вывели из легального оборота в теневой сектор экономики более 50 миллиардов рублей. При этом более миллиарда рублей преступники положили себе в карман.

Подозреваемые "работали" в нескольких регионах России, в том числе в Ростовской, Новосибирской и Нижегородской областях.


При этом налажен бизнес "черных" банкиров был не хуже, чем у настоящих. Деньги в Москву от заказчиков, желавших "отмыть" средства, из регионов привозили на самолете. Дальнейшая инкассация проводилась на бронированном автотранспорте. "Ежедневно группой осуществлялась выдача "клиентам" более 150 миллионов наличных рублей", - подсчитали в МВД.

По данным оперативников, преступники "отмывали" деньги известных коммерсантов и бандитов. Единственное, чем подпольный банк отличался от настоящего, - его не существовало официально. Контора не платила налоги, поэтому проценты за обналичку подпольные банкиры предлагали сравнительно маленькие. При этом масштаб деятельности фирмы поразил полицейских: деньги "ходили" по стране с регулярностью, близкой к графику междугородных автобусных перевозок.

Банк Тинькофф

"Черные" банкиры были задержаны 29 сентября 2015 года. Оперативники при силовой поддержке ОМОНа перехватили один из броневиков, забравший из аэропорта чемоданы с наличными.

В тот же день было проведено два десятка обысков в квартирах и офисах подозреваемых, откуда изъяли множество печатей фирм-однодневок, электронные носители информации с отчетами и более 154 миллионов рублей.

В СИЗО помещен предполагаемый организатор незаконного банка. Сотрудников лже-банка статусом пониже допрашивают следователи. Подозреваемым грозит до семи лет заключения.

Источник: http://www.rg.ru/2015/10/07/bankiri.html

1 комментарий: